לתוכן העניינים של הספר - לחץ/י כאן

הרגולציה בתחום איסור הלבנת הון הפכה לאחת מזירות האתגר הגדולות ביותר בפעילות המשפטית העכשווית. ככל שהדרישות מחמירות והפיקוח גובר, כך גוברת החשיבות של ידע מעמיק, פרקטי ועדכני.

ללא הבנה מקיפה של החוק ופסיקות בתי-המשפט, אתם חושפים את עצמכם ואת לקוחותיכם לסיכונים משפטיים וכלכליים כבדים.

חיבור זה מהווה כלי אולטימטיבי אשר תוכנן במיוחד עבור הצרכים של עורכי-דין, יועצים משפטיים ומנהלי ציות. הספר אינו רק סקירה כללית, אלא ניתוח משפטי מדוייק ומפורט של חוק איסור הלבנת הון.

מה תמצאו בספר?

ניתוח סעיפי חוק איסור הלבנת הון סעיף אחר סעיף: פרשנות מדוייקת ומעמיקה לכל סעיף בחוק איסור הלבנת הון, המפרקת את המורכבות לחלקים ברי עיכול וקלים ליישום.

פסיקה רלבנטית: הספר משולב בדוגמאות מקיפות מתוך הפסיקה המרכזית בתחום, הממחישות כיצד בתי-המשפט מיישמים את החוק הלכה למעשה ומסייעות לכם לגבש אסטרטגיה משפטית נכונה.

מבט עיוני-מעשי: שילוב נדיר בין עומק תיאורטי לכלים פרקטיים שיסייעו לכם בייעוץ יום-יומי, בגיבוש נהלי ציות ובהגנה על נאשמים או נחקרים.